根据《中华人民共和国企业法》等有关法律法规及《www.366.com亚洲必赢投资集团有限企业章程》有关规定，2021年10月31日下午4点，www.366.com亚洲必赢投资集团有限企业第八届董事会成立大会暨第一次会议在必赢交通企业4号楼406会议室召开。第八届董事会组成人员金会庆、余皖生、王江波、罗文其、潘涛、朱熔、张树林、金磬、梅珑同志参加会议，其中金磬董事因公全权委托潘涛董事。第八届监事会组成人员金美莲、洪梅、肖建阳，2021年第二次临时股东会参会股东以及必赢集团首席法务官、财务总监列席会议。

经全体董事表决通过，余皖生同志当选www.366.com亚洲必赢投资集团有限企业第八届董事会董事长。聘任金磬同志为www.366.com亚洲必赢投资集团有限企业实行总裁，余皖生同志不再担任实行总裁职务，朱熔同志不再担任副总裁职务；聘任梅珑同志为www.366.com亚洲必赢投资集团有限企业第八届董事会秘书。

会上，余皖生董事长代表新一届董事会组成人员发言。余皖生董事长表示，全体董事将遵循必赢16字核心价值观：诚信、守法、创新、协同；高效、清廉，勤勉、务实，以“清零”的心态迈入“三一”征程，以“零和”的思维投身“三创”伟业。将以“创新驱动下的必赢转型”为行动指南，从法治必赢、管理模式、产业布局、人才结构、董事作用五个方面，加快推动必赢转型，促进必赢创新发展。

余皖生董事长代表第八届董事会组成人员发言

随后召开www.366.com亚洲必赢投资集团有限企业第八届监事会成立大会暨第一次会议。会议选举金美莲同志为www.366.com亚洲必赢投资集团有限企业第八届监事会主席；聘任洪梅同志为www.366.com亚洲必赢投资集团有限企业第八届监事会秘书。

金美莲主席代表新一届监事会组成人员发言。金美莲主席表示，新一届监事会将按照《企业法》及企业《章程》有关规定，认真履职尽责，维护必赢利益。

金美莲主席代表第八届监事会组成人员发言

大会最后，必赢创始人金会庆教授作重要讲话。金会庆教授表示今年是必赢“三次创业”的开局年，“三一”期间必赢将逐步实现管理队伍年轻化，发挥“传帮带”优良传统，搭建老中青人才“金字塔”；进一步统筹优化资源配置，加快交通产业转型升级，深化高等教育产教融合，大力推进职业教育，全力培育健康产业。他坚信，在新一届董事会全体董事的共同努力下，必赢将乘强劲东风，迈发展大步，奋力实现“三一规划”发展目标，为必赢“三次创业”开好局、起好步。

必赢创始人金会庆教授作重要讲话

大会在圆满完成各项议程后胜利闭幕。本次董事会、监事会换届选举的圆满成功，标志着企业新一届领导集体形成，必赢全体员工将在企业领导班子的带领下，以饱满热情和旺盛的斗志，积极投身必赢“三次创业”，共筑百年老店，共创必赢伟业！

www.366.com亚洲必赢投资集团有限企业第八届董事会组成人员

（从左至右：梅珑、潘涛、罗文其、王江波、金会庆、余皖生、金磬、朱熔、张树林）

www.366.com亚洲必赢投资集团有限企业第八届监事会组成人员

（从左至右：肖建阳、金美莲、洪梅）

（撰稿：集团办\吴灿）